주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관에 의거 제16기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 ---   아         래   ---

   

1. 일시 : 2024년 03월 26일(화요일) 오전 10시

 

2. 장소 : 대전광역시 유성구 문지로 272-36 (주) 스킨메드 2층 회의실

 

3. 회의 목적사항

   1) 보고사항 : 제16기(2023. 1.1 ~ 2023.12.31)년도 재무제표

   2) 주요 안건

    ① 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건

    ② 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

　　  - 사내이사 신용철, 이증훈, 신지혜, 박명수

    ③ 제3호 의안 : 감사 재선임의 건

- 감사 이상희

    ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

    ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택원 부여의 건

　　　- 대상 : 임직원 외 30명 / 부여주수 : 53,400주

 

4. 주주총회 참석시 준비물 

    1) 직접행사시 : 신분증

2) 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감

증명서 첨부), 대리인의 신분증

   

  2024년 03월 11일

 

(주)스킨메드 대표이사